الراشد
11-30-2007, 04:45 AM
ضبط أردني استولي علي مليون جنيه من سيدة أعمال مصرية بالنصب
كتب محمد رضوان ٢٩/١١/٢٠٠٧
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية، محتالاً «أردني الجنسية» تخصص في النصب علي رجال الأعمال، وتبين صدور نشرة حمراء من الإنتربول الدولي للقبض عليه.
كان اللواء مدير الإدارة، قد تلقي بلاغاً من سيدة أعمال، قررت فيه وقوعها ضحية الاحتيال من أردني يدعي أحمد المصري، أوهمها بقدرته علي مساعدتها في الحصول علي تسهيل ائتماني قيمته ٧٠ مليون جنيه من بنك التمويل المصري السعودي بضمان أحد البنوك الدنماركية، واستولي منها علي مليون جنيه مصري وأربعة شيكات بنكية، قيمتها مليونا يورو بعد أن خاطب البنك المشار إليه بكمبيالة قيمتها عشرة ملايين يورو منسوبة لمؤسسة سعودية تحمل بصمات أختام مقلدة علي أحد البنوك الدنماركية وتوقيعات منسوبة لمسؤولي البنك الأخير، اتضح عدم سلامتها،
وأسفرت تحريات مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن المتهم من مواليد ١٩٦٤ ومقيم في فندق رمسيس هيلتون بالقاهرة، ويتخذ من شقة مستأجرة في الدقي مقراً لشركة وهمية للاستثمارات المالية.. بالكشف عنه في الإنتربول، تبين أنه مطلوب ضبطه بناء علي طلب دولة الإمارات العربية، لاتهامه بالاحتيال والاستيلاء علي الأموال. وصدرت بشأنه نشرة دولية حمراء من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، حيث تم استدراجه إلي كمين وتم ضبطه، وبتفتيش غرفته بالفندق عثر علي مجموعة من المحررات خالية البيانات مذيلة بأختام منسوبة لبنك «كوميرشال بانكرز تراست» بالدنمارك،
وتوقيعات غير مقروءة منسوبة لمسؤولين بذات البنك، وهي ذات الأختام والتوقيعات الواردة علي كمبيالة الشاكية، ومجموعة من المطبوعات مذيلة بشيكات غير محررة البيانات منسوبة للبنك الدنماركي المشار إليه، وكمبيالة قيمتها عشرة ملايين يورو منسوبة لمؤسسة مالية مصرية، وشهادة ضمان دولية بمبلغ ١٠٠ مليون يورو باسم المتهم، وكمية كبيرة من الشيكات منسوبة لبنوك: مصر وأبوظبي الوطني والوطني للتنمية والمشرق وسيتي بنك والراجحي وفرست ناشيونال بنك، بعضها يتجاوز المائة مليون جنيه بالعملة المصرية، والبعض الآخر بالعملة الأجنبية يتجاوز الثمانين مليون يورو و٦٥ مليون درهم إماراتي،
وعدة نسخ لتحويلات بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ويسترن يونيون محولة من المتهم بالقاهرة لنجلته بعمان بالأردن، وأربعة ملفات، الأول يحوي صورا للمستندات الخاصة بواقعة الاحتيال علي الشاكية، والثلاثة الأخري تحوي صوراً لمستندات خاصة بآخرين يرجح قيام المتهم بالاحتيال عليهم بذات الأسلوب، الأول منها يحوي صور مستندات خاصة بالمساعدة علي تمويل إنشاء مجموعة من الأبراج السكنية بضمان كمبيالة مضمونة من البنك الدنماركي، قيمتها خمسون مليون يورو، والثاني يحوي صور مستندات خاصة باتفاق مع شركة أسمنت الوادي وضمانة بنكية قيمتها ثلاثون مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي باسم المتهم لصالح ذات الشركة، والثالث يتضمن صورا لعقود اتفاق مع آخرين قيمتها مليار يورو، وعثر في مقر الشركة الوهمية علي ٣٦ دفتر شيكات خاصة بحسابات المذكور وشركته الوهمية،
لدي بنك مصر «ستة حسابات»، وحسابين بالعملة المصرية، وحسابين باليورو، وحسابين بالدولار الأمريكي، ومجموعة من أوراق طلب تأشيرات دخول لبعض الأفارقة، وأربعة جوازات سفر أردنية خاصة بالمذكور، وجهاز حاسب آلي نقال، بفحصه تبين أنه محمل بنسخة من أحد المحررات المنسوبة لمؤسسة مالية دنماركية، دأب المذكور علي استخدام محرراتها في الاحتيال علي ضحاياه.
وبمواجهته، اعترف بقيامه بالاحتيال علي الشاكية وآخر والاستيلاء علي أموالهما استناداً إلي بعض المحررات المزورة المنسوبة لمؤسسات مالية دولية. تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه ٤ أيام.
المصدر: المصري اليوم - الخميس ٢٩ نوفمبر ٢٠٠٧ عدد ١٢٦٤
كتب محمد رضوان ٢٩/١١/٢٠٠٧
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية، محتالاً «أردني الجنسية» تخصص في النصب علي رجال الأعمال، وتبين صدور نشرة حمراء من الإنتربول الدولي للقبض عليه.
كان اللواء مدير الإدارة، قد تلقي بلاغاً من سيدة أعمال، قررت فيه وقوعها ضحية الاحتيال من أردني يدعي أحمد المصري، أوهمها بقدرته علي مساعدتها في الحصول علي تسهيل ائتماني قيمته ٧٠ مليون جنيه من بنك التمويل المصري السعودي بضمان أحد البنوك الدنماركية، واستولي منها علي مليون جنيه مصري وأربعة شيكات بنكية، قيمتها مليونا يورو بعد أن خاطب البنك المشار إليه بكمبيالة قيمتها عشرة ملايين يورو منسوبة لمؤسسة سعودية تحمل بصمات أختام مقلدة علي أحد البنوك الدنماركية وتوقيعات منسوبة لمسؤولي البنك الأخير، اتضح عدم سلامتها،
وأسفرت تحريات مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن المتهم من مواليد ١٩٦٤ ومقيم في فندق رمسيس هيلتون بالقاهرة، ويتخذ من شقة مستأجرة في الدقي مقراً لشركة وهمية للاستثمارات المالية.. بالكشف عنه في الإنتربول، تبين أنه مطلوب ضبطه بناء علي طلب دولة الإمارات العربية، لاتهامه بالاحتيال والاستيلاء علي الأموال. وصدرت بشأنه نشرة دولية حمراء من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، حيث تم استدراجه إلي كمين وتم ضبطه، وبتفتيش غرفته بالفندق عثر علي مجموعة من المحررات خالية البيانات مذيلة بأختام منسوبة لبنك «كوميرشال بانكرز تراست» بالدنمارك،
وتوقيعات غير مقروءة منسوبة لمسؤولين بذات البنك، وهي ذات الأختام والتوقيعات الواردة علي كمبيالة الشاكية، ومجموعة من المطبوعات مذيلة بشيكات غير محررة البيانات منسوبة للبنك الدنماركي المشار إليه، وكمبيالة قيمتها عشرة ملايين يورو منسوبة لمؤسسة مالية مصرية، وشهادة ضمان دولية بمبلغ ١٠٠ مليون يورو باسم المتهم، وكمية كبيرة من الشيكات منسوبة لبنوك: مصر وأبوظبي الوطني والوطني للتنمية والمشرق وسيتي بنك والراجحي وفرست ناشيونال بنك، بعضها يتجاوز المائة مليون جنيه بالعملة المصرية، والبعض الآخر بالعملة الأجنبية يتجاوز الثمانين مليون يورو و٦٥ مليون درهم إماراتي،
وعدة نسخ لتحويلات بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ويسترن يونيون محولة من المتهم بالقاهرة لنجلته بعمان بالأردن، وأربعة ملفات، الأول يحوي صورا للمستندات الخاصة بواقعة الاحتيال علي الشاكية، والثلاثة الأخري تحوي صوراً لمستندات خاصة بآخرين يرجح قيام المتهم بالاحتيال عليهم بذات الأسلوب، الأول منها يحوي صور مستندات خاصة بالمساعدة علي تمويل إنشاء مجموعة من الأبراج السكنية بضمان كمبيالة مضمونة من البنك الدنماركي، قيمتها خمسون مليون يورو، والثاني يحوي صور مستندات خاصة باتفاق مع شركة أسمنت الوادي وضمانة بنكية قيمتها ثلاثون مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي باسم المتهم لصالح ذات الشركة، والثالث يتضمن صورا لعقود اتفاق مع آخرين قيمتها مليار يورو، وعثر في مقر الشركة الوهمية علي ٣٦ دفتر شيكات خاصة بحسابات المذكور وشركته الوهمية،
لدي بنك مصر «ستة حسابات»، وحسابين بالعملة المصرية، وحسابين باليورو، وحسابين بالدولار الأمريكي، ومجموعة من أوراق طلب تأشيرات دخول لبعض الأفارقة، وأربعة جوازات سفر أردنية خاصة بالمذكور، وجهاز حاسب آلي نقال، بفحصه تبين أنه محمل بنسخة من أحد المحررات المنسوبة لمؤسسة مالية دنماركية، دأب المذكور علي استخدام محرراتها في الاحتيال علي ضحاياه.
وبمواجهته، اعترف بقيامه بالاحتيال علي الشاكية وآخر والاستيلاء علي أموالهما استناداً إلي بعض المحررات المزورة المنسوبة لمؤسسات مالية دولية. تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه ٤ أيام.
المصدر: المصري اليوم - الخميس ٢٩ نوفمبر ٢٠٠٧ عدد ١٢٦٤